Surveillance des Comptes Bancaires des Expatriés
Toutes les banques opérant en Arabie Saoudite vont bientôt commencer le processus de surveillance de tous les comptes appartenant aux expatriés ayant des dépôts qui ne correspondent pas à leurs sources de revenus connues ou déclarées.
Conformément aux nouvelles instructions émises par la Banque Centrale Saoudienne (SAMA), toutes les banques seront tenues d’informer le Ministère du Commerce et de l’Industrie de tout dépôt ne correspondant pas ou excédant les salaires et/ou toute autre source de revenu du titulaire du compte.
La source de revenu doit être déclarée aux banques
Toutes les sources de revenus doivent être entièrement déclarées aux banques et autres autorités compétentes. Ceux qui ne le font pas peuvent faire face à de graves conséquences légales qui pourraient aboutir à la saisie du revenu non déclaré ou même à une expulsion dans les cas extrêmes.
La nouvelle mesure de la SAMA s’inscrit dans la lignée des efforts déployés par le Ministère du Travail pour tenter de limiter certaines des activités commerciales exercées par les expatriés, plus communément appelé tasattur.
Ne pas accepter de dépôt bancaire pour le compte d’autrui
Il est important que tout le monde prenne cette affaire au sérieux. Nous ne devrions pas accepter de dépôt sur notre compte bancaire pour le compte d’autres personnes. Parfois, des amis et des membres de la famille nous demandent de recevoir de l’argent en leur nom.
Le problème est que vous ne connaissez pas la personne de qui vous avez reçu l’argent et au moment d’une enquête, vous ne pourriez pas justifier ce dépôt sur votre compte bancaire.
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